Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,

2. Sprawa noty obciążeniowej Poczty Polskiej S.A.,

3. Sprawa udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Oskara Derenia,

4. Sprawa aneksu do umowy z firmą Multimedia Polska S.A.,

5. Sprawa nadzoru inwestorskiego nad przebudową pomieszczenia byłego węzła cieplnego na Tarnogórskiej 1,

6. Sprawa umowy z firmą AGROBUD, ul.Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, dotyczącej wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze wjazdowej na ulicę Gogolińską,

7. Sprawa porozumienia z fundacją "Made in Brochów", dotyczącego zorganizowania happeningu teatralnego pod tytułem "Brochowski Łańcuch Choinkowy".

Ad.1  Zatwierdzono protokół Zarządu nr 32/2015 z posiedzenia w dniu 27 listopada 2015r.

Ad.2  Zarząd uchwalił anulowanie odsetek wynikających z noty odsetkowej nr 2/2015 z dnia 06.11.2015 opiewającej na kwotę 25,04 zł ze względu na to, iż opóźnienia w płatnościach były incydentalne i kilkudniowe. Poczta Polska jest solidnym kontrahentem i regularnym płatnikiem od wielu lat.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 8,
2) Wniosek Poczty Polskiej S.A. (L.dz. 1625/2015),

Ad.3  Zarząd uchwalił udzielenie pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Oskara Derenia z kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, ul. Jagiełły 3/10 do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" w sprawie uaktualnienia danych w KRS, dla których Sąd przyjął sygnaturę akt VI Ns Rej KRS 28984/15/679.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 8

Ad.4  Zarząd uchwalił zawarcie ANEKSU nr 01/10/2015 do umowy DT/008/VI/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. zawartej z firmą Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341). Aneks przewiduje, że jeżeli okaże się, iż na konkretnie wskazanych przez Spółdzielnię odcinkach korytek kablowych, ze względów technicznych, niemożliwe jest umieszczenie okablowania niskoprądowego Spółdzielni, Multimedia mogą wyrazić zgodę na wymianę tych konkretnych korytek na większe.

Podstawa:
Statut SM Księże Małe: § 41 ust. 1 pkt. 1, Regulamin Zarządu SM KM, § 3 ust. 2 pkt 12

Ad.5  Zarząd uchwalił zawarcie umowy nr DT/36/2015 z firmą PBI PAWMAR Paweł Łygan, z siedzibą przy ul.Katowickiej 42/6 we Wrocławiu, dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową pomieszczenia byłego węzła cieplnego na Tarnogórskiej 1.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12

Ad.6  Zarząd uchwalił zawarcie umowy nr DT/37/2015 z firmą AGROBUD, z siedzibą przy ul.Szczecińskiej 5, 54-517 Wrocław, dotyczącej wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze wjazdowej na ulicę Gogolińską z ul.Tarnogórskiej. Powyższy fragment drogi jest zniszczony w znacznym stopniu i powoduje uszkodzenia pojazdów. Ponadto zamarzające w zimie kałuże mogą doprowadzić do całkowitej destrukcji betonowego podłoża drogi, dlatego wymaga ona szybkiej interwencji. Wykonanie nawierzchni asfaltowej jest najlepszym sposobem jej naprawy.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12

Ad.7  Zarząd uchwalił zawarcie Porozumienia z fundacją "Made in Brochów", dotyczącego zorganizowania happeningu teatralnego pod tytułem "Brochowski Łańcuch Choinkowy", w dniu 12 grudnia w godz. 12-14, na terenie nieruchomości Spółdzielni położonej na Brochowie.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 4, 12,
2) Wniosek fundacji "Made in Brochów" (L.dz. 1675/2015).

Uchwała nr 200/2015
Uchwala się anulowanie odsetek wynikających z noty odsetkowej nr 2/2015 wystawionej Poczcie Polskiej S.A. w dniu 06.11.2015, opiewającej na kwotę 25,04 zł.

Uchwała nr 201/2015
Uchwala się udzielenie pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Oskara Derenia z kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, ul. Jagiełły 3/10 do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" w sprawie uaktualnienia danych w KRS, dla których Sąd przyjął sygnaturę akt VI Ns Rej KRS 28984/15/679

Uchwała nr 202/2015
Uchwala się zawarcie ANEKSU nr 01/10/2015 do umowy DT/008/VI/2009 z dnia 2 czerwca 2009r. zawartej z firmą Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341).

Uchwała nr 203/2015
Uchwala się zawarcie umowy nr DT/36/2015 z firmą PBI PAWMAR Paweł Łygan, z siedzibą przy ul.Katowickiej 42/6 we Wrocławiu, dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową pomieszczenia byłego węzła cieplnego na Tarnogórskiej 1.

Uchwała nr 204/2015
Uchwala się zawarcie umowy nr DT/37/2015 z firmą AGROBUD, z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 5, 54-517 Wrocław, dotyczącej wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze wjazdowej na ulicę Gogolińską z ul.Tarnogórskiej.

Uchwała nr 205/2015
Uchwala się zawarcie Porozumienia z fundacją "Made in Brochów", dotyczącego zorganizowania happeningu teatralnego pod tytułem "Brochowski Łańcuch Choinkowy", w dniu 12 grudnia w godz. 12-14, na terenie nieruchomości Spółdzielni położonej na Brochowie.