Porządek obrad:

1. Sprawa zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2. Sprawy wniesione i bieżące

3. Sprawa pracownicza

4. Sprawa ugody z najemcą

5. Sprawa umowy dotycząca badań profilaktycznych pracowników SM KM.

6. Sprawa umowy na demontaż instalacji węzła cieplnego.

7. Sprawa dostępu do statutu i regulaminów SM KM na stronie internetowej Spółdzielni (projekt)

Ad.1   Zatwierdzono Protokół 02/I/2014 z 28 stycznia 2014 r.

Ad.2   Sprawy wniesione przez Prezesa Zarządu (PZ)

1) sprawa lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej (fMBP) w zasobie Spółdzielni – cd.  05 luty br – spotkanie w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wrocławiu przy ul. Sztabowej 98
z P. dyr Andrzejem Ociepą; uczestniczy PZ.
Na spotkanie Gmina przygotowała:

a) koncepcję (szkic) lokalu z zaznaczonym zapleczem sanitarnym i socjalnym (połączone pomieszczenia sklepu spożywczego, starych rozdzielnicy energetycznej i pompowni, razem powierzchnia ok 100 m2)
b) opracowanie: przedmiar robót i kosztorys inwestorki na kwotę ok 150 000 zł brutto ( 122 000 netto).

Omówiono sprawy ogólne dotyczące przebiegu prac przygotowawczych. PZ zwróciła uwagę na problem finansowania przedsięwzięcia przez Gminę: jst obowiązuje stosowanie upzp.

Z realizacją zadania fMBP wiążą się zadania:

  •  remont lokalu po węźle cieplnym (o pow 35.7m2) → sklep spożywczy, zmiana lokalizacji sklepu spożywczego (59,6 m2), co umożliwi rozpoczęcie prac w lokalu przyszłej biblioteki,
  • ­ remont strefy wjazdu do warsztatu samochodowego: z przyczyn obiektywnych (stan techniczny nadproży w płaszczyźnie ściany zewnętrznej i wewnętrznej) oraz celem uporządkowania elewacji w strefie wejścia do fMBP;

Zadania te są powiązane tematycznie i wykonawczo.

2) rezultaty akcji zbierania podpisów pod petycją KRS na terenie Spółdzielni.
Wyłożono dokumenty i informację Spółdzielni w pięciu miejscach, uzyskano tylko 46 podpisów. Listy wraz z pismem przewodnim przesłano 10 lutego br do ZR SM RP w Warszawie a informację o rezultatach akcji – na stronie www.smksiezemale.pl.

3) na wniosek Głównej Księgowej ­ SM KM występuje do Urzedu Skarbowego z zawiadomieniem o zmianie formy wpłcania zaliczek na podatek od osób prawnych od 01 stycznia 2014 r: na formę
uproszczoną tzn: podstawę obliczenia zaliczki będzie podatek należny wykazany w zeznaniu CIT­8 złożonym w roku 2013 za 2012.

4) gospodarka energetyczna SM KM, analizy PTE:

a) tabela kosztów i zużycia ciepła za okres 1994 – 2013 (20 lat),
b) analiza kosztów dostawy energii cieplnej dla WCG przy ul. Tarnogórskiej wykonana dla składników zależnych od stosowanej taryfy: opłata za moc zamówioną i opłata stała za przesył), za 2009 – 2013 (5 lat):
Różnica w opłacie stałej: 216 422 zł, w opłacie zmiennej: 212 058 zł, razem 428 480 zł, pomniejszona o koszty energii elektrycznej pracy pomp: 256 883 zł wykazuje poniesienie niższych kosztów przez SM KM o 171 587 zł. Różnica ta pokazuje, ile oszczędności za ostatnich 5 lat przyniosło eksploatowanie własnego WCG przez Spółdzielnię (taryfy funkcjonują znacznie dłużej, oszczędności za cały ten okres są znacznie większe niż podane za 5 lat). Oszczędność ta sfinansowała w 34 % koszty całkowite węzła i rozdzielnicy energetycznej w wysokości ok 500 000 000 zł. Prognozowana oszczędność z tytułu własności węzła (z taryfy) i zmniejszenia o 2/3 kosztów energii elektrycznej w 2014 r wyniesie ok 80 000 zł. Biorąc pod uwagę jedynie 5 ostatnich lat oraz okres 2014­2017 (4 lata), nakłady na remont węzła i rozdzielnicy zwrócą się całkowicie.
c) analiza zużyć energii elektrycznej klatek schodowych w 2013 w celu wyeliminowania nielegalnych poborów (urządzenia w piwnicach) i rozważenia zastosowania rozwiązań energooszczędnych.

Sprawy wniesione przez Społecznego Członka Zarządu (SCZ)
1) zastrzeżenia mieszkańców do bieżącego utrzymania nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 19 – 53; sprawa do przekazania pracownikowi ds BUN: analiza zgłoszeń dotychczasowych, działania naprawcze;
2) po rozwiązaniu problemu przecieku ze stropu na parterze, w bramie Katowicka 20: ustalono nieszczelność na trójniku; kto ponosi odpowiedzialność; sprawa do przekazania PTE;
3) pismo SM KM do Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Inżynierii Miejskiej ,Dział Zarządzania

Ruchem (Ldz 205/Z/2014) w sprawie odmowy nieodpłatnego przekazania części terenu Spółdzielni w związku z postulatem poszerzenia ul. Tarnogórskiej (projekt pisma)
Sprawy bieżące
1. Sprawy wynikające z posiedzenia RN SM KM 30 stycznia 2014r.

1) RN jednogłośnie podjęła uchwałę 01/I/2014 popierając Wniosek Zarządu 01/01/2014 o przyłączenie się do wystąpienia KRS do Parlamentu Europejskiego w obronie polskiej spółdzielczości; do 10 lutego br zebrano łącznie na terenie osiedla 35 podpisów pod projektem petycji;
2) RN jednogłośnie podjęła uchwałę 02/I/2014 (Wniosek Zarzadu 31/12/2013) o zleceniu w pierwszej kolejności ekspertyzy stanu technicznego dla budynku Chorzowska 1 – 17. PZ przedstawiła zagrożenia dla realizacji remontów w 2014r wynikające ze stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie tynków i termomodernizacji zabytkowego zasobu S-ni (negatywna opinia ogólna MKZ z 13 lutego 2012; brak odpowiedzi na wystąpienie SM KM z sierpnia 2013r dotyczące zmiany stanowiska w tej sprawie – bez odpowiedzi) ) oraz z nieokreślonymi jednoznacznie uprawnieniami spółdzielni do decydowania o remontach nieruchomości, w których ustanowiono nieruchomości lokalowe.
3) RN przyjęła Informację Zarządu na temat modernizacji strony internetowej SM KM. Dyskusja objęła temat dostępu do dokumentów zamieszczanych na stronie www wymienionych w art 8
(1)usm, ograniczeń powołanych w komentarzach do usm i w wyroku TK z 2009 r (tylko członkowie Spółdzielni).
Zarząd (PZ) : art 8(1) usm i wyrok TK są wiążące ale nieracjonalne,
RN: powołanie stanu faktycznego: inne spółdzielnie (katowicka, jeleniogórska ...) ogłaszają na www wszystkie dokumenty, nawet z danymi osobowymi i podpisami.
KA: “Uważamy, że nie będzie przekroczeniem przepisów prawa zamieszczanie dokumentów jak w zapytaniu , na stronie internetowej Sni, jeżeli jest możliwe udowodnienie, że dotyczą wszystkich
mieszkańców a nie tylko członków S-ni”
4) RN przyjęła Informację Zarządu o stanie sprawy: lokalizacja filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w zasobie Spółdzielni.
5) PZ przedstawiła całość spraw związanych z dietami RN plus załącznik

Uzgodniono termin następnego posiedzenia RN na 27 luty br. Wniosek RN: Zarząd przygotuje Plan remontów rozwinięty i uszczegółowiony w stosunku do I wersji (wstępnej.
2. Przetarg na lokal przy ul. Opolskiej 73/1 rozstrzygnięty podczas postępowania 30 stycznia 2014r. (piąta z kolei licytacja dotycząca lokalu); Zarząd zatwierdził Protokół przetargu 31 stycznia 2014r.
3. Sprawa pism pani “X” decyzja o wprowadzeniu do planu remontów w najbliższych latach – wymiany bram garażowych Chorzowska 2-­10 zaplecze:

1) wystąpienie do użytkowników garaży przy Chorzowskiej 2­10 (zaplecze budynku) o ich opinię w sprawie wymiany bram garażowych, standardów wymiany z podaniem salda środków finansowych na funduszu remontowym nieruchomości. o podniesienie opaty jednostkowej; wniosek nie uzyskał aprobaty Zarzadu, stawka (14 zł/lokal) pozostaje bz. 

4. Sprawa zlecenia ekspertyzy budynku Chorzowska 1 – 17 (wątpliwości, dyskusja).
5. Wniosek Wykonawcy robót gazowych (kontrole okresowe z usuwaniem nieszczelności) o podniesienie opaty jednostkowej; wniosek nie uzyskał aprobaty Zarzadu, stawka (14 zł/lokal) pozostaje b.z.

Ad.3   Zarząd uchwalił zawarcie umowy z Koordynatorem PTE na korzystanie z samochodu osobowego Pracownika do celów pracodawcy i przyznaje miesięczny limit paliwowy w
formie zryczałtowanej odpowiadający kosztom ponoszonym przez pracownika w wymiarze 300 km tj. ok. 250 zł miesięcznie.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12),
2) Uchwała RN nr 43/XII/2013 z 12 grudnia 2013 w przedmiocie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2014 r dotyczącego działalności eksploatacyjnej SM KM, w tym: KOZ (poz 43 Ryczałt samochodowy, zaplanowano 5 000 zł).

Ad.4   Zarząd uchwalił zawarcie Ugody nr 2/U/2014 z najemcą lokalu użytkowego w dniu 14 lutego 2014 r.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust 2 pkt.12f
2) Uchwała Zarządu w sprawie ugody 10/I/2014 z 28 stycznia 2014. 

Ad.5   Zarząd uchwalił kontynuowanie umowy z Centrum Medycznym PRAKTIMED sp zoo we Wrocławiu ul. Pabianicka 25, na warunkach przedstawionych przez Zleceniobiorcę, z uwzględnieniem upustu cenowego w wysokości 5%, wynegocjowanego przez Spółdzielnię.

Postawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust 2 pkt.12 

Ad.6   Zarząd uchwalił zawarcie umowy DT/02/2014 w dniu 18 lutego 2014 r z Mieczysławem Choinką działającym jako Zakład Blacharsko – dekarski we Wrocławiu ul.Tarnogórska 1 w przedmiocie demontażu instalacji węzła cieplnego i konstrukcji wsporczej oraz załadunku powstałego złomu na środek transportu.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust 2 pkt.12,
2) Plan remontów / 2013, kontynuacja (Remont węzła cieplnego),
3) Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM Księże Małe z 19 grudnia 2013 r., R III, ust. 6, Zamówienie z wolnej ręki, (szacowana kwota zamówienia do 15 000 zł netto)

Uzasadnienie:
W pierwszej kolejności skierowano zapytania do firm z branży instalatorskiej w sprawie zakupu zdemontowanych instalacji i urządzeń; stwierdzono brak zainteresowania ofertą Spółdzielni. Część instalacji i urządzeń zdemontowano siłami własnymi przy użyciu narządzi mechanicznych, ręcznych. Zgromadzono oferty demontażu pozostałych instalacji i urządzeń, gdzie konieczne jest użycie sprzętu specjalistycznego. 

Ad.7   Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie udostępnienia: statutu, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych na stronie internetowej Spółdzielni – realizacja art 8(1) ust 3 usm.

 

 

Uchwała 11/II/2014
Uchwala się zawarcie umowy z Koordynatorem PTE na korzystanie z samochodu osobowego Pracownika do celów pracodawcy i przyznaje miesięczny limit paliwowy w formie zryczałtowanej odpowiadający kosztom ponoszonym przez pracownika w wymiarze 300 km tj ok.250 zł miesięcznie. 

Uchwała 12 / II / 2014
Uchwala się zawarcie Ugody z najemcą lokalu użytkowego nr 2/U/2014 w dniu 14 lutego 2014 r.

Uchwała 13/II/2014
Uchwala się kontynuowanie umowy z Centrum Medycznym PRAKTIMED sp. z oo we Wrocławiu, ul. Pabianicka 25, na warunkach przedstawionych przez Zleceniobiorcę, z uwzględnieniem upustu
cenowego w wysokości 5%, wynegocjowanego przez Spółdzielnię.

Uchwała 13.1/II/2014
Uchwala się zawarcie umowy DT/02/2014 w dniu 18 lutego 2014 r z Mieczysławem Choinką działającym jako Zakłąd Blacharsko – dekarski we Wrocławiu ul. Tarnogórska 1 w przedmiocie
demontażu instalacji węzłą cieplnego i konstrukcji wsporczej oraz załadunku powstałego złomu na środek transportu.

Uchwała nr 14/II/2014
Uchwala się Projekt regulacji dotyczący udostępniania dokumentów powołanych w art 8(1) ust 1, na stronie internetowej Spółdzielni na podstawie: usm, art 8(1) ust 1 i 3, wyroku z 15 lipca 2009
Trybunału Konstytucyjnego (K 64/07) TK dotyczącego zasady udostępniania dokumentów powołanych w art 8(1) ust 1, praktyki oraz z innych przepisów ustaw spółdzielczych – do dalszego procedowania.
1. Statut SM Ksieże Małe – bez ograniczeń.

Uzasadnienie:
Mimo, że z treści art 8(1) ust 1 z podtytułem ROZDZIAŁU 1(1): Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej wynikają uprawnienia do dostępu do statutu jedynie członkom spółdzielni, uzasadnione jest
nieograniczanie dostępu do treści statutu tylko dla członków Spółdzielni:
1) postanowienia statutu regulują sprawy dotyczące przede wszystkim członków Spółdzielni ale też osób zamieszkujących, posiadających tytuły prawne do lokali bez członkostwa;
2) osoby posiadające członkostwo w Spółdzieli a niezamieszkujące posiadają więcej praw do zapoznawania się ze statutem niż osoby zamieszkujące, posiadające tytuły prawne do lokali bez członkostwa,
3) statut znajduje się w aktach rejestrowych; każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców (w sądzie rejestrowym), jest jawny;
4) utrwaliła się praktyka udostępniania statutów (opinia Kancelarii Adwokackiej J.Derenia),

 2. Regulaminy wydane na podstawie statutu Spółdzielni udostępnia się w następujący sposób:

1) zamieszcza się listę regulaminów, które na podstawie statutu powinna posiadać Spółdzielnia,
2) aktywuje się aktualne regulaminy, do odczytu (wydruku) dla członków Spółdzielni jak i osób zamieszkujących, posiadających tytuły prawne do lokali w Spółdzielni bez członkostwa, dotyczące zasad zamieszkiwania w Spółdzielni, rozliczeń finansowych ze Spółdzielnią z tytułu opłat ­dostępne za pomocą loginu,
3) nieaktywne regulaminy na stronie internetowej dostępne są w siedzibie Spółdzielni;
Uzasadnienie:
1) Regulaminy dotyczace zasad zamieszkiwania w Spółdzielni dotyczą jednakowo członków Spółdzielni jak i posiadających tytuły prawne do lokali w Spółdzielni bez członkostwa,
2) Brak jest uzasadnienia i podstawy prawnej do nieograniczonego udostępniania regulacji wewnętrznych Spółdzielni.

 3. Uchwały Zarządu i RN Spółdzielni udostępnia się w następujący sposób:

1) uchwały Zarządu: publikuje się uchwały dotyczące jednocześnie członków Spółdzielni jak i osób zamieszkujących, posiadających tytuły prawne do lokali w Spółdzielni bez członkostwa i udostępnia za pomocą loginu;
2) uchwały RN: publikuje się uchwały dotyczące jednocześnie członków Spółdzielni jak i osób zamieszkujących, posiadających tytuły prawne do lokali w Spółdzielni bez członkostwa i udostępnia za pomocą loginu po zatwierdzeniu protokołu Rady, wg dyspozycji Rady
Termin udostępnienia uchwał: do 1 tygodnia od zatwierdzenia protokołów.

4. Protokoły Zarządu i RN: nie udostępnia się na stronie internetowej Spółdzielni.

Uzasadnienie:
W protokołach zamieszcza się głosy w swobodnej dyskusji, z podaniem danych osobowych autorów wypowiedzi ­ ustawa o ochronie danych osobowych.

5. Protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe: nie udostępnia się na stronie internetowej Spółdzielni. Zamieszcza się informację o ich sporządzeniu i dostępie do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Przepisy i komentarze:
1. Spółdzielnie mają powinność (nie obowiązek) zamieszczania treści, o których mowa w art 8(1) ust 3 na stronie internetowej spółdzielni. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art 8 (1) ust 3:
Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.
Komentarz: A. Stefaniak, wyd z 2013r, str 188:
Udostępnianie na stronie internetowej dokumentów wymienionych w art 8(1) ust 3 usm stanowi powinność a nie obowiązek spółdzielni (brak sankcji)

2. Podstawa prawna ograniczonego dostępu do niektórych treści strony www.smksiezemale.pl

1) Komentarz: R.Dziczek, wyd 6 z 2010r, str 198:
W wyroku z 15 lipca 2009 (K 64/07) TK uznał, że art 8(1) ust 3 ustawy rozumiany w ten sposób, że dotyczy udostępniania wskazanych w nim dokumentów wyłącznie członkom spółdzielni mieszkaniowej, jest zgodny z art 51 ust 1,3 i 5 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art 49 i art 51 ust 2 Konstytucji.

2) Wyciąg z wyroku TK z 15 lipca 2009 r:
„W ocenie TK art 8(1) ust 3 usm powinien być interpretowany systemowo, która to wykładnia warunkuje zgodność tego przepisu z art 51 ust 1,3 i 5 Konstytucji, gwarantującym autonomię informacyjną jednostki. Kwestionowany w niniejszej sprawie przepis znajduje się w rozdziale 1(1) usm zatytułowanym:
Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej. Zatem konstytucyjnie uprawniona interpretacja art 8(1) usm nakazuje przypisanie przewidzianych w nim uprawnień jedynie członkom spółdzielni mieszkaniowej. Udostępnianie osobom spoza tego kręgo statutu, regulaminów, uchwał i protokołów organów spółdzielni a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia. Tym samym powodowałaby nieuprawnione ograniczenie prawa do ochrony danych osobowych przysługującego w tym przypadku członkom spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście powyższe ustalenia determinują przyjęcie określonych rozwiązań technicznych, które zapewniłyby dostęp do dokumentów zawartych na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej tylko osobom uprawnionym, a więc członkom spółdzielni (np. system logowania się na stronie za pomocą określonego hasła”