Porządek obrad:

1. Sprawa zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2. Sprawy bieżące i wniesione

3. Sprawy członkowskie

4. Sprawy wniosków Zarządu do RN na posiedzenie 27 marca 2014 r.

5. Sprawa dostępu do statutu i regulaminów SM KM na stronie internetowej Spółdzielni – cd.

6. Sprawy ugód z dłużnikami z tytułu opłat eksploatacyjnych.

7. Sprawa wniosku najemcy o obniżenie czynszu najmu lokalu użytkowego.

8. Sprawa przeniesienia własności lokali w trybie usm.

9. Sprawa wniosku Głównej Księgowej SM KM.

10. Sprawa Sprawozdania finansowego SM Księże Małe za 2013 r.

 

Ad.1   Zatwierdzono Protokół Zarządu 03/II/2014 z 14 lutego 2014 r. oraz 05/III/2014 z 14 marca 2014 r.

Ad.2   Sprawy bieżące:
       1) Na posiedzeniu RN 27 marca 2014 r Prezes Zarządu złożyła materiały i wyjaśnienia do poszczególnych poz porządku obrad RN przygotowane przez pracowników S-ni (wykaz zaległości w opłatach na koniec lutego 2014, pismo koordynatora PTE w sprawie najbliższych planów remontowych oraz wykonanie remontów w I kw, wysokość kosztów obsługi informatycznej, wyjaśnienia dotyczące braku wolnego dostępu do treści na stronie internetowej, wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania listy adresowej RN, wyjaśnienia dotyczące treści e-maila w sprawie negocjacji warunków finansowych zlokalizowania filii MBP w zasobie SM KM, sprawa przedsionka wejścia do PPLR
     2) sprawy do wykonania przez Zarząd:

  • wyjaśnienia dotyczące określenia "bez naliczeń" na wydruku zaległości w opłatach (→ wyjaśnienie do rozesłania do RN, wykonane),
  • informacje o zaległościach, w tym ugody, kierować do RN kwartalnie;
  • zlecić "przekierowanie" poczty e-mail ze skrzynki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na adresy indywidualne (→ firma PSI); w tej sprawie Prezes Zarządu przesłała e-maila do R. Stańczaka a odpowiedź – do W. Witczaka;
  • przekazać RN wykaz regulaminów statutowych do nowelizacji;
  • odpowiedź dla RN (B.C) dlaczego nie została zrealizowana uchwała RN o stronie internetowej do końca 2013r
  • w terminie 2 tygodni (na 10 kwietnia br) mam powiadomić RN o terminie malowania przedsionka do PPLR;
  • odpowiedź pisemna na Notatkę dotyczącą oceny stanu technicznego niewykorzystywanych pomieszczeń SM KM przy ul. Tarnogórskiej. 

     3) RN przyjęła jednogłośnie wnioski Zarządu 04/03/2014 i 05/03/2014;
     4) w sprawach bieżących Zarządu PZ złożyła do zaopiniowania część tabel z planami wieloletnimi (stare zasoby, nowe zasoby, garaże) i omówiła konstrukcję i zakres planów, poruszyła sprawę węzłów c.o. w budynkach przy Siewierskiej i Gogolińskiej, przekazała całość korespondencji i opracowane wyjaśnienia do sprawy skargi M.Ł.
     5) uwaga członka RN o braku energii elektrycznej w kilku garażach przy ul. Chorzowskiej 2­10 z postulatem wykonania w nich instalacji oraz wykonania kontroli (→ PTE 04 kwietnia br: polecenie  wykonania kontroli)
     6) RN delegowała Witolda Studniarczyka do kontaktów z Zarządem w sprawie Filii MBP.
     7) ustala się termin deklarowania przez Zarząd spraw wnoszonych na RN: gdy posiedzenie RN planowane jest na czwartek, Zarząd składa wniosek w tygodniu poprzedzającym, w poniedziałek; od poniedziałku do piątku powstaje program RN na przyszły czwartek;

Sprawy wniesione przez Prezesa Zarządu:
     1) Wniosek Prezesa Zarządu o podzielenie obowiązków związanych ze sprawą lokalizacji filii MBP w zasobie Spółdzielni w ten sposób, że Społeczny Członek Zarządu prowadzi: negocjacje warunków finansowych przystosowania lokalu na potrzeby filii MBP, wysokości czynszu najmu, zwolnienia Spółdzielni przez Gminę od wnoszenia podatku od nieruchomości za ten lokal, opracowanie treści umów: przystosowania lokalu i najmu lokalu.
W załączeniu: wszystkie dotychczasowe uzgodnienia na piśmie (już są w posiadaniu SCZ)
Prezes Zarządu prowadzi: sprawy przygotowania i wykonania procesu remontowo – inwestycyjnego.
    2) Wniosek Prezesa Zarządu o doprowadzenie do zrealizowania Regulaminu członkowskiego przez SCZ
    3) Wniosek Prezesa Zarządu o przejęcie przez SCZ spraw związanych ze stroną internetową Spółdzielni;
Podstawa: podział obowiązków między członkami Zarządu.
SCZ przyjął zadania wskazane w 1), 2) i 3).

Omówiono postępy w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości w Brochowie.

Zadania realizowane przez PZ:
1) Prezes Zarządu prowadzi sprawę oceny eksploatacji węzłów c.o. w budynkach nowych zasobów, przez ich właściciela (Fortum);
2) Prezes Zarządu prowadzi sprawę przygotowania planów wieloletnich remontów SM KM (całość na posiedzenie RN w kwietniu br);
3) Prezes Zarządu informuje o trwającym postępowaniu podatkowym uruchomonym przez Ekosystem w sprawie ustalenia odpowiedzialności zobowiązanego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pismo otrzymane 24 marca br (ldz 415/2014). W siedzibie Spółki Ekosystem sprawdziliśmy dowody w sprawie: korespondencja ze Spółdzielnią a ponadto: lista z katastru właścicieli lokali w zasobie zarządzanym przez SM KM, informacje od dbiorców odpadów (WPO ALBA, Transformers) potwierdzające segregowanie odpadów przez mieszkańców Spółdzielni. Oczekujemy decyzji Spółki Ekosystem w tej sprawie.

Sprawy wniesione przez Społecznego Członka Zarządu:
1) pismo Najemcy z 20 marca br lokalu użytkowego o wypowiedzeniu umowy najmu, w trybie umownym (3 miesiące), na koniec marca br ze skutkiem na koniec czerwca 2014 i utrzymaniu obniżonego czynszu najmu w okresie wypowiedzenia (→ uchwała). PZ uzupełnia, że przy składaniu wypowiedzenia wskazała możliwość wynajęcia lokalu przy Chorzowskiej (wydzielonego z lokalu poczty, o pow 15 – 16 m2), po jego przystosowaniu.
2) wniosek Najemcy z 06 marca br (ldz 325/2014) lokalu użytkowego przy ulicy Katowickiej o obniżenie czynszu najmu (→ uchwała)
3) pismo Najemcy z 31 marca br lokalu użytkowego o wypowiedzeniu umowy najmu w trybie umownym (3 miesiące), na koniec marca br ze skutkiem na koniec czerwca 2014.

Ad.3   Zarząd uchwalił przyjęcie nowej osoby w poczet  członków  SM Księże Małe. Nadano w rejestrze członkowskim nr 626/SM KM.

Podstawa:
1) statut SM Księże Małe we Wrocławiu: § 41 ust. 1 pkt. 1;
2) deklaracja członkowska złożona w dniu 21 marca 2014r (l.dz. 411/2014).

Ad 4   Zarząd postanowił skierować do RN wniosek nr 04/03/2014, na posiedzenie 27 marca (uchwała podjęta obiegiem 21 marca 2014) w sprawie zrealizowania remontu i przebudowy lokali lub ich części w budynku przy Tarnogórskiej 1. Uchwała ma charakter warunkowy ze względu na trwające negocjacje dotyczące wysokości czynszu najmu oraz warunków finansowych przystosowania lokalu.
Zarząd postanowił skierować do RN wniosek nr 05/03/2014 o zatwierdzenie poniesienia nakładów na lokale użytkowe wydzielone z lokalu poczty przy ul. Chorzowskiej.

Podstawa:
1) Statut SM KM § 34 ust 1 pkt 1)

Ad.5   Zarząd podjął Uchwałę nr 28 / III / 2014 w przedmiocie udostępnienia: statutu, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych na stronie internetowej Spółdzielni – realizacja art 8(1) ust 3 usm.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust 3.
2) Przepisy i komentarze:  A. Stefaniak, wyd z 2013r, str 188:, R.Dziczek, wyd 6 z 2010r, str 198:, Wyciąg z wyroku TK z 15 lipca 2009 r:


Ad.6   Zarząd podjął Uchwałę nr 29/III/2014 w przedmiocie zawarcia Ugody nr 9/2014 w dniu 19 marca 2014 r. z dłużnikami.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust 2 pkt.12f.
2) Wniosek dłużnika z dnia 06.03.2014 r.

Ad.7   Zarząd podjął Uchwałę nr 30/III/2014 w przedmiocie wniosków najemców w sprawie czynszu najmu. Uchwalono obniżenie czynszu najmu lokalu użytkowego.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust 2 pkt.12f.
2) Wniosek Najemcy z 06 marca 2014 r i analiza składników kosztów i przychodów związanych z lokalem;

Ad.8   Zarząd podjął Uchwałę nr 31/III/2014 w przedmiocie przeniesienia własności lokali w trybie usm.  Uchwalono realizację wniosków o przeniesienie własności 2 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego (garaż).

Podstawa:
1) Statut SM Księże Małe, § 41 ust 1 pkt 9;
2) Wniosek Pracownika ds nieruchomości i lokali nr L/12/03/2014 z 14 marca 2014

Ad. 9   Zarząd podjął Uchwałę nr 32/III/2014 w przedmiocie spraw związanych z przygotowaniem zamknięcia księgowego roku bilansowego 2013 (podjęta obiegiem 17 marca 2014r). Uchwalono, w związku z przygotowaniem zamknięcia księgowego 2013 r., postępowanie – jak we wniosku Głównej Księgowej Spółdzielni (ust 1 – 6)

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Ksieże Małe, § 3 ust 2 pkt 5.

Ad. 10 Zarząd uchwalił Sprawozdanie Finansowe SM Księże Małe w części sporządzonej do sprawozdania F-01 w zakresie bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2013 a kończący się 31 grudnia 2013r, złożone Zarządowi przez Główną Księgową.

Zamieszczone dane mogą ulec niewielkim zmianom:

  • związanym z rezerwą i rozliczeniem nieruchomości zabudowanych garażami (w związku z rozprawą w sprawie aktualizacji użytkowania wieczystego w marcu 2014, a także związanych z brakiem odpowiedzi Gminy Wrocław w sprawach sądowych już zakończonych (wysokość zobowiązań),
  • związanym z odpisaniem przedawnionych nieściągalnych zobowiązań i należności.

Podstawa:
Statut SM Księże Małe, § 41 ust 1 pkt 4;

 

 

Uchwała nr 26/III/2014
Uchwala się przyjęcie w poczet członków R. W. Nadaje się w Rejestrze członkowskim nr 626/SM KM.


Uchwała nr 27/III/2014
1. Uchwala się skierowanie do Rady Nadzorczej Wniosku nr 04/03/2014 w przedmiocie zrealizowania remontu i przebudowy lokali lub ich części w budynku przy ul. Tarnogórskiej 1, w zakresie:

1) remont i przebudowa lokalu w najmie o funkcji sklepu spożywczego oraz pomieszczenia na cele statutowe po pompowni i rozdzielnicy energetycznej - połączenie ich w jeden lokal do wynajęcia, z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej (pow. użytkowa ok 100 m2);
2) remont (i przebudowa) lokalu po wymiennikowi węzła cieplnego, grupowego - przeznaczenie na sklep spożywczy, na wynajem dotychczasowemu najemcy (zmiana lokalizacji lokalu powołanego w pkt. 1);
3) remont (i przebudowa) strefy wjazdu do warsztatu samochodowego położonego między lokalami powołanych w pkt. 1 i 2.

Uchwała ma charakter warunkowy ze względu na trwające negocjacje dotyczące wysokości czynszu najmu oraz warunków finansowych przystosowania lokalu.

2. Uchwala się skierowanie do Rady Nadzorczej Wniosku nr 05/03/2014 o zatwierdzenie poniesienia nakładów na lokale użytkowe wydzielone z lokalu poczty przy ul. Chorzowskiej.

 

Uchwała nr 28/III/2014 
1. Uchwala się regulacje dotyczące zasad udostępniania dokumentów powołanych w art. 8(1) ust. 1, na stronie internetowej Spółdzielni, na podstawie literalnego brzmienia przepisów:

1) ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 8(1) ust. 1 i 3,
2) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2009r (K 64/07) dotyczących zasad udostępniania dokumentów powołanych w art. 8(1) ust. 1.

2. Na stronie internetowej SM Księże Małe zamieszcza się następujące dokumenty, dostępne po zalogowaniu i weryfikacji atrybutu członkostwa w SM Księże Małe.

1) statut SM Księże Małe; zamieszcza się w terminie do 1 tygodnia od zawiadomienia przez KRS o zarejestrowaniu zmian;
2) regulaminy wydane na podstawie statutu Spółdzielni udostępnia się w następujący sposób:

a) zamieszcza się listę regulaminów, które na podstawie statutu powinna posiadać Spółdzielnia,
b) aktywuje się aktualne regulaminy, do odczytu (wydruku),
c) regulaminy w trakcie nowelizacji, nieaktywne, zamieszcza się z odnotacją: "nowelizacja w toku".

3) uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni udostępnia się w następujący sposób:

a) uchwały Zarządu Spółdzielni: zamieszcza się w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia protokołu Zarządu;
b) uchwały RN Spółdzielni: zamieszcza się w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia Protokołu Rady;
c) uchwały Walnego Zgromadzenia: zamieszcza się w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu przez sekretarza i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4) protokoły Zarządu i RN: nie udostępnia się na stronie internetowej Spółdzielni.

[w protokołach zamieszcza się głosy w swobodnej dyskusji, z podaniem danych osobowych autorów wypowiedzi (ustawa o ochronie danych osobowych). Udostępnienie na stronie internetowej dokumentów wymienionych w art. 8(1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi powinność  a nie obowiązek spółdzielni (podstawa do decyzji o wyborze dokumentów do publikacji].

5) protokołu lustracji i roczne sprawozdania finansowe.

a) nie zamieszcza się Protokołu lustracji Spółdzielni (za duży plik, 56 stron) a tzw List polustracyjny Związku Rewizyjnego przeprowadzającego lustrację, który stanowi podsumowanie lustracji - w terminie do 14 dni przyjęcia go przez Radę Nadzorczą;
b) zamieszcza się roczne Sprawozdanie finansowe w terminie do 14 dni od przyjęcia go przez Radę Nadzorczą (wraz z informacją o sporządzeniu Opinii biegłego).

3. Wszystkie zamieszczone treści podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, par. 3 ust. 3
2) Przepisy i komentarze:

1. Spółdzielnie mają powinność (a nie obowiązek) zamieszczac treści, o których mowa w art. 8(1) ust. 3 na stronie internetowej spółdzielni.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art. 8(1) ust. 3:
Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe powinny być udostępnianena stronie internetowej Spółdzielni.
Komentarz: A. Stefaniak, wyd. z 2013r, srt. 188:
Udostępnianie na stronie internetowej dokumentów wymienionych w art. 8(1) ust. 3 usm stanowi powinność a nie obowiązek spółdzielni (brak sankcji).

2. Podstawa prawa ograniczonego dostępu do niektórych treści strony www.smksiezemale.pl

1) Komentarz: R. Dziczek, wyd. 6 z 2010r, str. 198:
W wyroku z dnia 15 lipca 2009r (K 64/07) TK uznał, że art. 8(1) ust. 3 ustawy rozumiany w ten sposób, że dotyczy udostępniania wskazanych w nim dokumentów wyłącznie członkom spółdzielni mieszkaniowej, jest zgodny z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 49 i art. 51 ust. 2 Konstytucji.

2) Wyciąg z wyroku TK z dnia 15 lipca 2009r:
"W ocenie TK art. 8(1) ust. 3 powinien być interpretowany systemowo, która to wykładnia warunkuje zgodność tego przepisu z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji, gwarantującym autonomię informacyjną jednostki. Kwestionowany w niniejszej sprawie przepis znajduje sie w rozdziale 1(1) usm zatytułowanym: Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej. Zatem konstytucyjnie uprawniona interpretacja art. 8(1) usm nakazuje przypisanie przewidzianych w nim uprawnień jedynie członkom spółdzielni mieszkaniowej. udostępnienie osobom spoza tego kręgu statutu, regulaminów, uchwał i protokołów organów spółdzielni a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia. Tym samym powodowałaby nieuprawnione ograniczenie prawa do ochrony danych osobowych przysługującego w tym przypadku członkom spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście powyższe ustalenia determinują przyjęcie określonych rozwiązań technicznych, które zapewniłyby dostęp do dokumentów zawartych na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej tylko osobom uprawnionym, a więc członkom spółdzielni (np. system logowania się na stronie za pomocą określonego hasła)".

 

Uchwała nr 29/III/2014
Uchwala się zawarcie Ugody nr 09/2014 w dniu 19 marca 2014r.

Uchwała nr 30/III/2014
Uchwala się obniżenie czynszu najmu lokalu użytkowego.

Uchwała nr 31/III/2014
Uchwala się realizację wniosków o przeniesienie własności 2 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego (garaż).

Uchwała nr 32/III/2014
Uchwala się, w związku z przygotowaniem zamknięcia księgowego 2013r postępowanie - jak we wniosku Głównej Księgowej Spółdzielni.

Uchwała nr 33/III/2014 w przedmiocie Sprawozdania finansowego SM Księże Małe za 2013r.
Uchwala się Sprawozdanie finansowe SM Księże Małe w części sporządzonej do sprawozdania F-01 w zakresie bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2013r a kończący się 31 grudnia 2013r, założone Zarządowi przez Główną Księgową.