Porządek obrad:

1. Sprawa zatwierdzenia protokołów Zarządu z poprzednich posiedzeń.

2. Sprawy wniesione i bieżące.

3. Sprawa powtórnego wniosku do RN o zatwierdzenie wysokości stawek esploatacji podstawowej.

4. Sprawa wykonania planów remontowych za 3 kwartały 2013.

5. Sprawa kontynuowania prac eksperckich.

6. Sprawa zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM Księże Małe.

7. Sprawa zmiany Regulaminu przetargu na wyłonienie osoby uprawnionej do zawarcia umowy na ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

8. Sprawa zlecenia cięć pielęgnacyjnych oraz formowania drzew.

9. Sprawa zmiany składu Komisji inwentaryzacyjnej.

 

 

Ad.1   Sprawa zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu nr 18/IX/2013 z 30 września, 19/X/2013 z 15 października, 20/X/2013 z 31 października, 20 listopada i 29 listopada 2013r.
         1) podpisano protokoły z 20 listopada 2013 r. (21/XI/2013) i 29 listopada 2013
         2) pozostałe wymagają poprawek

Ad. 2   Sprawy wniesione przez PZ:

1) zreferowanie wniosków przygotowanych przez PZ kierowanych do RN na posiedzenie 12 grudnia br (Wnioski 29, 30, 31, 32/12/2013)
2) wniesienie uwag do projektu zmian do Regulaminu przetargu na wyłonienie osoby uprawnionej do zawarcia umowy na ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: przepis przejściowy;
3) omówienie poczty otrzymanej od przewodniczącego RN, sprawy:

­- światło w nocy w siedzibie SM KM;
-­ diety RN (2 e-maile);
-­ miejsce postojowe Opolska 73;
-­ miejsca postojowe Chorzowska 2­10 , zaplecze;
- sprawa dostepu do umowy z KA.

4) Wynik finansowy za 10 miesięcy 2013 r.

Sprawy wniesione przez Scz:   omówiono sprawę najemcy lokalu mieszkalnego.

 

Ad. 3   Zarząd uchwalił Plan gospodarczy SM KM na 2014 r. w zakresie eksploatacji podstawowej i kieruje Wniosek 29/12/2013 do RN o zatwierdzenie.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM KM, § 3 ust 2 pkt 9

Uzasadnienie:
Wprowadzono zmiany do Wniosku Zarządu nr 27/XI/2013:
1) Fundusz Płac dostosowano do Opinii komisji ER RN (obniżenie wysokości Fpł o ok 8 000 zł
2) Dodano do Kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości koszt wykonania chodnika na wjeździe do przestrzeni międzyblokowej Opolska – Karowicka w wys 10 000 brutto, co jest
związane z bezpieczeństwem pieszych.

Ad. 4   Zarząd uchwalił sprawozdanie z wykonania Planu remontów SM Księże Małe za 3 kwartały 2013 i kieruje do RN do zatwierdzenia.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 9

Ad. 5   Zarząd uchwalił zakres zlecenia oceny stanu technicznego ścian zewnętrznych z loggiami budynków mieszkalnych SM KM i kieruje do RN Wniosek 31/12/2013 w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust 2 pkt 12e
 

Ad. 6   Zarząd zatwierdził projekt zmian do Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM Księże Małe i kieruje do RN Wniosek Zarządu nr 32/12/2013 w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Podstawa:
Regulamin Zarządu Sm Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 3

Ad. 7   Zarząd zatwierdził zmiany do Regulaminu przetargu na wyłonienie osoby uprawnionej do zawarcia umowy na ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego i kieruje do RN Wniosek Zarządu nr 33/12/2013 w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Podstawa:
Regulamin Zarządu Sm Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 3

Ad. 8   Zarząd uchwalił zawarcie umowy nr DT/031/2013 w dniu 09.12.2013 r. z Józefem Niechwiadowiczem, działającym jako Przedsiębiorstwo Handlowo-­Usługowe Melisana z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Śnieżnej 51 na wykonanie zadania: Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz formowanie koron drzew rosnących na terenie SM Księże Małe.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy I usługi wykonywane na rzecz SM Księże Małe (zamówienie z wolnej ręki)

Ad. 9   Zarząd uchwalił zmianę składu Komisji do inwentaryzacji gotówki w kasie:

1) Małgorzata Szymik – przewodniczący – bz
2) Anna Puzio – członek komisji (w okresie wypowiedzenia umowy o pracę)­ zastępuje się: Dawid Kanar
3) Tomasz Proniewicz – członek komisji (urlop) – zastępuje się Małgorzata Lesiak – osoba odpowiedzialna materialnie.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu
2) Wniosek Głównej Księgowej

 

Uchwała nr 175/XII/2013
Uchwala się Plan gospodarczy SM KM na 2014 r. w zakresie eksploatacji podstawowej i kieruje Wniosek 29/12/2013 do RN o zatwierdzenie.

Uchwała nr 176/XII/2013
Uchwala się sprawozdanie z wykonania Planu remontów SM Księże Małe za 3 kwartały 2013 i kieruje do RN do zatwierdzenia.

Uchwała nr 177/XII/2013
Uchwala się zakres zlecenia oceny stanu technicznego ścian zewnętrznych z loggiami budynków mieszkalnych SM KM i kieruje do RN Wniosek 31/12/2013 w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Uchwała nr 178/XII/2013
Zatwierdza się projektu zmian do Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM Księże Małe i kieruje do RN Wniosek Zarządu nr 32/12/2013 w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Uchwała Nr 179/XII/2013
Zatwierdza się zmiany do Regulaminu przetargu na wyłonienie osoby uprawnionej do zawarcia umowy na ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i kieruje do RN Wniosek Zarządu nr 33/12/2013 w przedmiocie jego zatwierdzenia.

Uchwała nr 181/XII/2013
Uchwala się zawarcie umowy nr DT/031/2013 w dniu 09.12.2013 r. z Józefem Niechwiadowiczem, działającym jako Przedsiębiorstwo Handlowo­Usługowe Melisana z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Śnieżnej 51 na wykonanie zadania: Wykonanie cięć pielęgnacyjncyh oraz formowanie koron drzew rosnących na terenie SM Księże Małe.

Uchwała nr 182/XII/2013
Uchwala się zmianę składu Komisji do inwentaryzacji gotówki w kasie:
1) Małgorzata Szymik – przewodniczący – bz
2) Anna Puzio – członek komisji (w okresie wypowiedzenia umowy o pracę)­ zastępuje się: Dawid Kanar
3) Tomasz Proniewicz – członek komisji (urlop) – zastępuje się Małgorzata Lesiak – osoba odpowiedzialna materialnie.