Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
2. Sprawa obsługi prawnej,
3. Sprawa wniosków Prezydium RN, z dnia 07.03.2016 r.,
4. Sprawa wniosków Komisji GZM, z dnia 24.02.2016 r.,
5. Sprawa wniosku RN, z dnia 26.02.2016 r.,
6. Sprawa aneksu do umowy najmu DL/14/2016,
7. Sprawa oprogramowania do zarządzania spółdzielnią,
8. Sprawa protokołu pokontrolnego Komisji GZM z dnia 10.02.2016 r.,
9. Sprawa instalacji fotowoltaicznej,
10. Sprawa umowy najmu lokalu na Opolskiej 77a,
11. Sprawa aneksu do umowy najmu nr 28/05/04/2008,
12. Sprawa pełnomocnictwa dla pana Zdzisława Półkoszka,
13. Sprawa umowy najmu dotyczącej lokalu przy ul. Chorzowskiej 4
Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 9/2016 z posiedzenia w dniu 8 marca 2016 r.
Ad.2 Zarząd zdecydował o zmianie kancelarii prawnej. Zarząd rozwiązał umowę z adw. O. Dereniem i zawarł umowę z mec. M. Kanią.
W związku z uzasadnionymi obawami o to, że zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza były wprowadzane w błąd, Zarząd podjął decyzję o zbadaniu wniosków i uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej podjętych w ostatnim okresie. Zarząd zwrócił się do mec. M. Kani o prawną ocenę jakości sporządzonych dokumentów. Mec. M. Kania dostarczył 8 marca opinię dotyczącą obowiązującej formy udostępniania dokumentów i informacji przez Zarząd Spółdzielni na żądanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych członków Spółdzielni.
Zgodnie z § 35 ust. 4 Statutu SM Księże Małe mec. M. Kania wskazał, że aby Rada Nadzorcza mogła skutecznie wystąpić do Zarządu Spółdzielni o udostępnienie dokumentów i informacji, powinna uprzednio podjąć uchwałę w żądanym zakresie zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni procedurami. Ostatnio składane przez RN wnioski nie zostały poprzedzone stosownymi uchwałami, w związku z tym Zarząd powinien odmówić ich wykonania, zaznaczając przyczynę odmowy.
Wspomnianą opinię prawną Zarząd przekazał na ręce Przewodniczącego RN 11 marca 2016 r.
Podstawa:
1) Statut SM Księże Małe, § 35 ust. 4,
2) Opinia prawna mec. M. Kani, z dnia 8 marca 2016 r. (L.dz. 443/2016)
Ad.3 W dniu 07.03.2016 r. Prezydium RN zwróciło się do Zarządu z wnioskami dotyczącymi:
- udzielenia informacji na temat tego kto ze Spółdzielców, kiedy i z jakimi dokumentami RN się zapoznał.
- udostępnienia RN protokołów i nagrań z ostatniej rozprawy z powództwa Mirosława Stysa.
- udzielenia wyjaśnień dotyczących wypowiedzenia umowy mec. Dereniowi i cofnięcia mu pełnomocnictw w trybie natychmiastowym
- przedłożenia dokumentów dotyczących naprawy tynków na Chorzowskiej 14 oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących stanu aktualnego prowadzonych prac oraz koncepcji doboru tynków, do dnia 11 marca.
Zgodnie z opinią prawną mec. M. Kani, z dnia 8 marca 2016 r., przedłożone przez Prezydium RN wnioski są obarczone wadą, bowiem zgodnie z § 35 ust.4 Statutu SM KM Prezydium RN ma tylko charakter pomocniczy i nie może podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem organów Spółdzielni.
- W dniu 07.03.2016 r. miało miało miejsce spotkanie Pani Lucyny Opasek oraz Prezesa Waldemara Witczaka z Prezydium RN w składzie: Przewodniczący RN J. Cuper, Wiceprzewodniczący R. Kuczykowski, Sekretarz Z. Słowińska, Przewodnicząca komisji GZM M. Łańcucka oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjno-Ekonomicznej R. Żukowska. Pani Lucyna Opasek oraz Prezes Waldemar Witczak udzielili informacji na temat tego kto, kiedy i z jakimi dokumentami RN się zapoznał. Ponadto Pani Lucyna Opasek udostępniła dokumentację dotyczącą kwestii zapoznawania się członków SM KM z dokumentacją RN.
- Ponieważ mec. Dereń nie posiadał płyt z nagraniami rozpraw, konieczne będzie wystąpienie do Sądu o udostępnienie w/w nagrań. Czas oczekiwania na odpowiedź Sądu wynosi nie mniej niż 2 tygodnie, a koszt płyty 15 zł. RN powinna wskazać, kto pokryje te dodatkowe koszty.
- Zarząd omówił z działem technicznym postęp robót oraz problemy związane z kolorystyką odtwarzanych tynków.
Podstawa:
1) Wnioski Prezydium RN z dnia 7.03.2016 r. (L.dz. 433, 434, 435, 436/2016),
2) Statut SM Księże Małe, § 35 ust. 4,
3) Opinia prawna mec. M. Kani, z dnia 8 marca 2016 r. (L.dz. 443/2016).
Ad.4 Zgodnie z opinią prawną mec. M. Kani, z dnia 8 marca 2016 r., przedłożone przez Komisję GZM wnioski są obarczone wadą (powinny być poddane głosowaniu przez całą RN), bowiem zgodnie z § 35 ust.4 Statutu SM KM komisje RN mają tylko charakter pomocniczy i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem organów Spółdzielni.
Podstawa:
1) Wnioski 1/2016 oraz 2/2016 Komisji GZM z dnia 24.02.2016 r.
2) Statut SM Księże Małe, § 35 ust. 4,
3) Opinia prawna mec. M. Kani, z dnia 8 marca 2016 r. (L.dz. 443/2016).
Ad.5 Na podstawie wniosku RN z dnia 26 lutego 2016 r. oraz Uchwały nr 4/2016 RN z dnia 25 lutego 2016 r. Zarząd udostępnił RN dane dotyczące wynagrodzeń wszystkich pracowników SM KM.
Podstawa:
1) Wniosek RN z dnia 26.02.2016 r. (L.dz. 360/2016),
2) Uchwała nr 4/2016 RN z dnia 25.02.2016 r.
Ad.6 Zarząd uchwalił zawarcie Aneksu nr 1/2016 do umowy najmu DL/14/2016, z dnia 26.02.2016 r. Aneks dotyczy zmiany terminu wynajęcia sali.
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) e-mail z dnia 07.03.2016 (L.dz. 429/2016).
Ad.7 W piątek 4 marca 2016 firma MIESZCZANIN zorganizowała w siedzibie prezentację swojego systemu informatycznego do obsługi spółdzielni. W prezentacji uczestniczyli M. Lesiak, M. Żak oraz Sz. Grzeszkowiak oraz W. Witczak. Po zakończonej prezentacji wszyscy podkreślili przejrzysty charakter prezentowanych modułów, ich intuicyjną obsługę i nieco lepszą funkcjonalność w porównaniu do systemu PROBIT.
Porównując wymienione 2 systemy od strony funkcjonalnej, wynikającej z potrzeb wykonywanych zadań, większość uczestniczących w obu prezentacjach wskazała na system MIESZCZANIN jako bardziej przydatny.
Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 4
Ad.8 Zarząd zapoznał się z treścią protokołu pokontrolnego Komisji GZM z dnia 10.02.2016 r. Protokół dotyczył stwierdzonych nieprawidłowości podczas zawierania umowy najmu oraz rozpoczęcia robót remontowych lokalu przeznaczonego na sklep spożywczy przy Tarnogórskiej 1.
Odnosząc się do treści przedstawionego dokumentu Zarząd stwierdza, że:
- RN nie zażądała przedłożenia dokumentów potwierdzających usunięcie wykazanych błędów, wobec czego zarzut o ich niedostarczeniu jest bezpodstawny.
- Przedłożony przez najemcę kosztorys był dokumentem pomocniczym do rozpoczęcia negocjacji. Nie ma on wiele wspólnego z treścią zawartych uzgodnień i nie stanowi elementu umowy, o czym Zarząd wielokrotnie RN informował. W związku z tym stawianie zarzutów, że kosztorys nie został zarejestrowany w sekretariacie, nie został zaakceptowany przez Dział Techniczny i nie ma odpowiedniej rekomendacji Działu, nie odzwierciedla faktycznego zakresu robót, nie został podpisany przez przyszłego najemcę i powinien stanowić podstawę do analizy ekonomicznej przedsięwzięcia jest nieporozumieniem.
- Zarzut o przekazaniu placu budowy wykonawcy przed formalnym zawiadomieniem PiNB o planowanym terminie rozpoczęcia robót szczegółowo wyjaśnił Sz. Grzeszkowiak. Uzasadniając, że przekazanie placu budowy nie jest tożsame z rozpoczęciem budowy wskazał, że faktyczne rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w terminie wskazanym w zawiadomieniu i nie doszło do żadnych nieprawidłowości.
- Zarząd 17 grudnia 2015 r. przedstawił na posiedzeniu RN analizę opłacalności przedsięwzięcia (zostało to omówione w punkcie 6 porządku obrad RN).
- Przedstawiając analizę ponownie i załączając ją do protokołu z posiedzenia RN z dnia 25.02.2016 r. Zarząd wykazał, że zwrot nakładów remontowych nastąpi po 6,5 roku, z związku z czym inwestycja ta jest ekonomicznie uzasadniona. Budynek na Tarnogórskiej 1 od 20 lat stoi w większości pusty i ulega postępującej degradacji. W związku z tym nie wykorzystanie szansy na remont jego części, przy niespełna 7-letnim okresie zwrotu nakładów, było by błędem i działaniem na szkodę spółdzielni. Ponadto ważny jest fakt, że w remontowanym pomieszczeniu będzie prowadzony sklep spożywczy, na który okoliczni mieszkańcy oczekują od dawna.
- Zarzut o braku woli przedłożenia RN dokumentów jest nieprawdziwy, bowiem RN nie przedłożyła Zarządowi takiego wniosku.
Podstawa:
1) Protokół pokontrolny Komisji GZM z dnia 10.02.2016 r.,
2) Statut SM KM, § 35 ust. 4
Ad.9 Na ostatnim posiedzeniu RN, które odbyło się 25 lutego Zarząd przedstawił RN projekt instalacji fotowoltaicznej, która umożliwiła by uzyskiwanie darmowego prądu z paneli słonecznych usytuowanych na dachu budynku na Tarnogórskiej 1. Projekt zreferował jego autor, Łukasz Grzeszkowiak, przedstawiając aspekty techniczne jak i analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. Zgodnie z tą analizą inwestycja zwróciła by się w przeciągu 7 lat, a w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach projektu PROSUMENT, w ciągu 4 lat. W trakcie dyskusji po zakończonej prezentacji członkowie komisji GZM zwrócili uwagę, że instalacja paneli słonecznych spowoduje masowe protesty mieszkańców. W związku z tą negatywną opinią Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od projektu.
Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 4
Ad.10 Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DL/18/2016 z Z.S., dotyczącej najmu lokalu przy ul. Opolskiej 77a.
Umowa dotyczy prowadzenia lekcji angielskiego w dniu 14 oraz 21 marca 2016 r.
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Wniosek z dnia 9.03.2016 r. (L.dz. 459/2016),
Ad.11 Zarząd uchwalił podpisanie Aneksu nr 6/2016, do umowy najmu nr 28/05/04/2008, dotyczącej lokalu przy ul. Chorzowskiej 36/1A.
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Wniosek najemcy z dnia 10.03.2016 r. (L.dz. 475/2016)
Ad.12 Zarząd upoważnił pana Zdzisława Półkoszka, zam. przy ulicy Horbaczewskiego 51/9 we Wrocławiu, do występowania w imieniu Spółdzielni do urzędów w sprawach formalno – prawnych związanych z projektem budowlanym zasilania i instalacji elektrycznych dla zespołu garaży przy ulicy Katowickiej 45 we Wrocławiu.
Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 8
Ad.13 Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DL/19/2016, z Dariuszem Borkowskim, zam. 55-011 Siechnice, ul.Księdza Jerzego Popiełuszki 5, dotyczącej najmu lokalu przy ul. Chorzowskiej 4.
Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12
Uchwała nr 58/2016
Uchwala się zawarcie Aneksu nr 1/2016 do umowy najmu DL/14/2016, z dnia 26.02.2016 r.
Uchwała nr 59/2016
Uchwala się zawarcie Umowy nr DL/18/2016 z Z.S., dotyczącej najmu lokalu przy ul. Opolskiej 77a.
Uchwała nr 60/2016
Uchwala się zawarcie Aneksu nr 6/2016, do umowy najmu nr 28/05/04/2008, dotyczącej lokalu przy ul. Chorzowskiej 36/1A.
Uchwała nr 61/2016
Upoważnia się pana Zdzisława Półkoszka, zam. przy ulicy Horbaczewskiego 51/9 we Wrocławiu, legitymującego się dowodem osobistym numer AKI 620569 (wydanym przez Prezydenta Wrocławia dnia 01.02.2007 r.), do występowania w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe do urzędów w sprawach formalno – prawnych związanych z projektem budowlanym zasilania i instalacji elektrycznych dla zespołu garaży przy ulicy Katowickiej 45 we Wrocławiu.
Uchwała nr 62/2016
Uchwala się zawarcie Umowy nr DL/19/2016, z Dariuszem Borkowskim, zam. 55-011 Siechnice, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 5, dotyczącej najmu lokalu przy ul. Chorzowskiej 4a 4b, o pow. użytkowej 37,12 m2.