Uczestniczą:
1. Andrzej Pyziołek - Prezes Zarządu
2. Dawid Kanar - Członek Zarządu
Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Sprawa Aneksu do umowy najmu DL/20/2016 z dnia 14.03.2016 z firmą DAMIR
3. Sprawa Aneksu do umowy najmu UN 39/04/07/2009 z dnia 31.07.2009 z Michał Zjawin
4. Sprawa umowy najmu UN 44/02/08/2011 z dnia 15.09.2011 z firmą LOMBARD
5. Sprawa wniosku W/15/2016 do Rady Nadzorczej SM KM o zatwierdzenie wykonania planu
remontów za I półrocze 2016 r.
6. Sprawa wniosku W/16/2016 do Rady Nadzorczej SM KM o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
zmiany planu funduszu płac na 2016 r.
7. Sprawa zatrudnienia pracownika na stanowisko Koordynator ds. techniczno – eksploatacyjnych. Rozpatrzenie złożonych ofert i wybór pracownika.
8. Omówienie sprawy firmy MAR PIS
9. Sprawa lokalu po warsztacie samochodowym Tarnogórska 1,
10. Sprawa zaległości czynszowych – omówienie przez Główną Księgową.
11. Sprawa odpracowania zadłużenia względem SM – p. M. G.
12. Sprawy bieżące SM.
Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 30/2016 z posiedzenia w dniu 23.08.2016.
Ad.2 Zarząd uchwalił zawarcie Aneksu nr 01/2016 do umowy najmu DL/20/2016 z dnia 14.03.2016 z firmą DAMIR Aneks dotyczy opłat za odprowadzanie ścieków opadowych – zgodnie z umową nr 028542/FOU zawartą z MPWiK dla lokali użytkowych od 01.01.2016
UCHWAŁA 150/2016
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12
Ad.3 Zarząd uchwalił zawarcie Aneksu nr 11/2016 do umowy najmu UN 39/04/07/2009 z dnia 31.07.2009 z Michał Zjawin.
UCHWAŁA 151/2016
Podstawa:
-
Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12f2)
-
Wniosek z dnia 18.08.2016.(L. dz. 1463/2016)
Ad.4 Zarząd zapoznał się z umową najmu z firmą LOMBARD i podjął decyzję o podwyższeniu opłaty miesięcznej za czynsz najmu lokalu. Pismo do najemcy.
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12
Ad.5 Zarząd SM Księże Małe występuje z wnioskiem W/15/2016 do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały zatwierdzającej wykonanie planu remontów za I półrocze 2016 r.
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 9
Ad.6 Zarząd SM Księże Małe występuje z wnioskiem W/16/2016 do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany planu funduszu płac na 2016 r.
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 9
Ad.7 Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi osób ubiegających się o stanowisko Koordynatora ds. techniczno – eksploatacyjnych, Zarząd uchwalił wybór p. Leszka Sitarza, którego doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia najlepiej odpowiadają wymaganiom na tym stanowisku.
Ad. 8 Członek Zarządu przedstawił pokrótce sytuację z przebiegu sprawy sadowej z firmą Mar – Pis. Szczegóły sprawy do omówienia z Kancelarią Prawną na najbliższym spotkaniu, w świetle zbliżającej się rozprawy 05.09.2016 r.
Ad. 9 Zarząd omówił kwestię wynajmu lokalu po warsztacie samochodowym Tarnogórska 1.
Temat wynajmu lokalu do omówienia na Radzie Nadzorczej 01.09.2016 r.
Ad. 10 Omówienie przez Główną Księgową spraw zadłużeń czynszowych względem Spółdzielni - lokale mieszkalne i lokale usługowe.
Ad. 11 Zarząd omówił sprawę wniosku p. M. G. o odpracowanie zadłużenia względem Spółdzielni. Po ustaleniu zakresu prac pan M. G. zostanie zaproszony na spotkanie z Zarządem w celu omówienia i podpisania umowy dotyczącej spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.
Ad. 12 Zarząd omówił sprawy bieżące Spółdzielni:
- przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2 etap - ul. Opolska 79-85
- sprawa wyłonienia wykonawcy na malowanie klatek schodowych na terenie Spółdzielni.