Uczestniczą:
- Andrzej Pyziołek - Prezes Zarządu
- Dawid Kanar - Członek Zarządu
Porządek obrad:
- Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
- Sprawa przyjęcia w poczet członków SM KM
- Sprawa przyjęcia w poczet członków SM KM
- Sprawa Umowy DT/08/2018 z firmą RAFBUD
- Wniosek Działu Kadry i Płace z dnia 22.03.2018 dotyczący dnia wolnego.
- Sprawa dodatku do wynagrodzenia dla Gospodarzy domów.
- Sprawa dodatku do wynagrodzenia dla Bożeny Krakowieckiej
- Sprawa umowy nr 16/2018 na wynajem Sali na WZ
- Sprawa projektu POTOksiążki skorzystanie z osiedlowego boiska
- List od Prezesa Zarządu do mieszkańców.
- Przekazanie dokumentów wniosków złożonych do zamieszczenia w porządku obrad na WZ
Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 12/2018 z posiedzenia w dniu 20.03.2018 r.
Ad.2 Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków SM Księże Małe A.S.
UCHWAŁA nr 71/2018
Podstawa:
1) statut SM Księże Małe: § 41 ust. 1 pkt. 1
2) deklaracja przystąpienia do SM KM w dniu 27.03.2018 (L.dz. P/00380/2018)
3) Wniosek nr 6/2018, Działu członkowsko – mieszkaniowego, z dnia 28.03.2018
Ad.3 Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków SM Księże Małe J. K.
UCHWAŁA nr 72/2018
Podstawa:
1) statut SM Księże Małe: § 41 ust. 1 pkt. 1
2) deklaracja przystąpienia do SM KM w dniu 26.03.2018 (L.dz. P/00367/2018)
3) Wniosek nr 5/2018, Działu członkowsko – mieszkaniowego, z dnia 28.03.2018
Ad. 4 Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DT/08/2018 z firmą RAFBUD Zakład Usług Budowlanych i Rachunkowych mgr inż. Rafał Letki, ul. Powstańców Śląskich 4, 49 - 200 Grodków na przeprowadzenie (raz na 5 lat) okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe. Umowa obowiązuje od 06.04.2018 do 31.05.2018 r. dla budynków ul. Opolska 65-91, ul. Katowicka 24-64, ul. Chorzowska 19-53, a dla pozostałych budynków do 30.11.2018 r.
UCHWAŁA nr 73/2018
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12
Ad. 5 Zarząd na Wniosek nr 04/2018, Działu Administracyjnego Kadry i Płace z dnia 22.03.2018 udziela pracownikom administracyjnym dnia wolnego od pracy 30 marca 2018 r. za wykonaną na rzecz Spółdzielni pracę poza obowiązującymi godzinami pracy, obejmującą przygotowanie dokumentacji na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, planowane na dzień 05.04.2018 r.
Wykonanie uchwały w zakresie powiadomienia pracowników o dniu wolnym o pracy, powierza się Członkowi Zarządu Dawidowi Kanarowi.
UCHWAŁA nr 74/2018
Podstawa:
- Wniosek 04/2018 z dnia 22.03.2018
Ad. 6 Zarząd uchwalił dodatek do wynagrodzenia w miesiącu marcu br. dla pracowników na stanowiskach Gospodarz Domu za dodatkowe czynności związane z przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA nr 75/2018
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 10
Ad. 7 Zarząd uchwalił dodatek do wynagrodzenia w miesiącu marcu dla Bożeny Krakowieckiej zatrudnionej na stanowisku Starszy specjalista ds. finansowo księgowych za dodatkowe czynności związane z przygotowaniem danych do sporządzenia deklaracji podatkowej CIT:
- Ustalenie struktury przychodów zwolnionych w przychodach ogółem.
- Wyliczenie kosztów pośrednich na podstawie wskaźnika struktury.
- Przeniesienie kosztów pośrednich i działalności podstawowej na odpowiednie konta.
- Ustalenie wyniku na nieruchomościach.
- Sporządzenie deklaracji VAT.
UCHWAŁA nr 76/2018
Podstawa:
1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 10
Ad.8 Zarząd uchwalił zawarcie umowy najmy nr 16/2018 z Gminą Wrocław, w imieniu, której działa Szkoła Podstawowa Nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, przy ul. Głubczyckiej 3, dotyczącej najmu holu o powierzchni 170,80 m2 na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia SMKM w dniu 05.04.2018 r.
UCHWAŁA nr 77/2018
Podstawa: 1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 3 2) Wniosek z dnia 21.03.2018 (L.dz. P/00351/2018)
Ad.9 Zarząd pozytywnie zaopiniował prośbę Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu filia 46 na skorzystanie z osiedlowego boiska na przeprowadzenie projektu „POTOksiążki” w dniu 07 czerwca 2018 r.
Ad.10 Prezes Zarządu wystosował list do Mieszkańców z informacją o zakończeniu pracy w SM KM z podziękowaniem i przekazaniem najważniejszych informacji o stanie Spółdzielni. List zostanie dostarczony do skrzynek mieszkańców i umieszczony na stronie internetowej SM Księże Małe.
Ad.11 Zarząd postanowił przekazać Kancelarii Radcy Prawnego Inter- Lex we Wrocławiu następujące dokumenty: Kserokopię żądań zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Księże Małe” we Wrocławiu wniosków, kserokopię, Załączników nr 1 - projekty UCHWAŁY oraz oryginały stanowiące Załączniki z Listami podpisów Członków SM KM.